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某男子的银行卡一天内收款40多笔,却说不出一笔的来路。4月18日,极目新闻记者从仙桃市公安局获悉,该局在银行工作人员协助下,抓获涉诈嫌疑人杨某,破获电信网络诈骗案件12起,依法冻结涉案银行卡内资金43万余元。
据干河派出所办案民警介绍,3月31日,一名男子到仙桃市某银行柜台前取款。银行工作人员在核验男子身份信息时发现,该男子杨某持广东身份证,操外地口音。其所持银行卡开户后半年没有任何交易记录,却在当日上午有40多笔资金转入,交易流水超100万元,而且资金到账后又快速跨行转出、手机银行汇出。
工作人员向其询问资金信息,该男子表示卡内资金均是朋友汇入,却说不出一个汇款人的名字。面对工作人员的追问,男子情绪十分紧张,并将一只手伸入柜台,企图拿走拍照仪上的银行卡。
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工作人员当即启动警银预警联动机制,拖延时间。大堂经理快速反应,在银行大厅将男子堵住。接到报警后,仙桃市公安局巡逻特警快速赶至该银行,将男子杨某当场控制,并将杨某及其银行卡移交干河派出所。
仙桃警方调查发现,嫌疑人杨某所持银行卡,涉及湖北、浙江等地物资采购类电信网络诈骗案件12起。
目前,嫌疑人杨某被刑事拘留,案件在进一步办理中。
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